（原标题：第三届董事会第十次会议方案公告）

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-003

深圳市华宝新动力股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年2月28日召开，应出席董事7东说念主，实质出席7东说念主。会议由董事长孙中伟先生主握，监事及高档措置东说念主员列席。

会议审议通过三项议案：

审议通过《对于部分募投姿首结项、展期及搬动推论场所和里面投资结构的议案》，首肯“研发中心开采姿首”结项并将节余召募资金恒久补充流动资金，“补充流动资金”已完成参加，“便携储能产物扩产姿首”延迟开采期，“品牌数字化开采姿首”延迟开采期及搬动推论场所和里面投资结构。该议案中部分事项需提交鼓吹会审议。

审议通过《对于增多闲置召募资金（含超募资金）现款措置额度的议案》，首肯增多不教训18亿元的暂时闲置召募资金进行现款措置，现款措置额度增至不教训41亿元，期限自2025年第二次临时鼓吹会审议通过之日起至2026年1月13日，资金可轮回升沉使用。该议案需提交鼓吹会审议。

审议通过《对于召开公司2025年第二次临时鼓吹会的议案》，首肯于2025年3月18日召开2025年第二次临时鼓吹会。

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