（原标题：第七届董事会第二次会议有策画公告）

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-022号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司第七届董事会第二次会议于2025年2月28日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场和通信模式召开。会议见告已于2025年2月21日发出并取得董事阐发。公司本届董事会有董事7东谈主，沿途出席。部分监事及高档处分东谈主员列席会议。会议由董事长许晓光先生召集并主握，安妥《公执法》和《公司端正》礼貌。

会议审议通过了《对于管帐揣摸变更的议案》，投票结束为7票快乐，0票反对，0票弃权。董事会以为，这次管帐揣摸变更是把柄《企业管帐准则第28号——管帐战术、管帐揣摸变更和舛错篡改》有关礼貌，参照同业业上市公司处理，并齐集公司本色情况进行的合理调度，能更客不雅、公允地反应公司财务情景及筹商结束。这次变更对公司以往各年度财务情景和筹商结束无影响，无需记忆调度，不存在损伤公司及整体鼓吹十分是中小鼓吹利益的情形。该议案已通过公司董事会审计委员会审议。

具体内容详见公司2025年3月1日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于管帐揣摸变更的公告》。